La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre una posible suplantación de identidad de instituciones que forman parte del Grupo Financiero Barclays en México. La dependencia pidió a los usuarios verificar cualquier oferta de inversión antes de transferir dinero.
Cómo opera el fraude detectado
Según el comunicado de la Condusef, el engaño comienza en Facebook, donde personas promueven cursos falsos para certificarse como "especialistas en inversiones". Quienes solicitan información son añadidos a un grupo de WhatsApp en el que se les pide descargar una aplicación para "realizar inversiones".
Una vez dentro de esa dinámica, los estafadores mantienen el contacto con las víctimas y las animan a adelantar pagos para completar supuestos trámites. Cuando el dinero llega, cortan la comunicación.
Qué servicios del grupo pueden ser suplantados
El Grupo Financiero Barclays opera en áreas como banca corporativa, banca de inversión y mercados, servicios bursátiles y de intermediación financiera, además de servicios corporativos y administrativos internos. La Condusef señaló que las falsas páginas y perfiles aprovechan ese nombre para generar confianza, aunque el comunicado no detalla el número de víctimas ni el monto de las pérdidas.
Recomendaciones para verificar una institución
La Condusef sugiere extremar precauciones ante ofertas de altos rendimientos que se presenten a nombre de cualquier institución del grupo. Antes de invertir, el usuario debe consultar el sitio oficial de la Condusef para confirmar que la entidad está debidamente registrada y que sus datos coinciden con los que se le proporcionan.
- Desconfiar de cursos o certificaciones que prometan convertir a una persona en asesor de inversiones de forma rápida.
- No descargar aplicaciones ni realizar pagos por indicaciones recibidas en redes sociales o grupos de mensajería.
- Verificar el registro de la institución en los canales oficiales antes de enviar cualquier cantidad de dinero.